複選題
78.保險業的疑似洗錢交易申報過程，通常會歷經哪三個階段？
(A)觸發警示
(B)告知客戶
(C)合理性調查
(D)申報或結案

答案：登入後查看
統計： A(2576), B(202), C(2579), D(2577), E(2) #2320463

詳解 (共 4 筆)

#4370350

a---c----d

不能告知客戶

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#4289814
（一）申報流程： １.各單位承辦人員發...
(共 123 字，隱藏中）
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#6146987
保險業疑似洗錢的申報過程：觸發警示→合理性調查→申報或者結案

 

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#4194149
警告-調查-結案
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