16.對於疑似洗錢之交易，至遲應於發現之日起幾個營業日內，完成向指定之機構申報？
(A)七個營業日
(B)八個營業日
(C)九個營業日
(D)十個營業日

答案：登入後查看
統計： A(488), B(2), C(0), D(321), E(0) #760210

詳解 (共 2 筆)

#4990959

 第 8 條

金融機構對疑似洗錢交易之申報，應依下列規定辦理：

一、自發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內，填具申報書，由總行(總公司)主管單位簽報副總經理或相當職位人員核定後，

立即向法務部調查局申報。

二、對明顯重大緊急之疑似洗錢交易案件，應立即以傳真或其他可行方式儘速辦理申報，並應補辦申報書。但經法務部調查局以傳真資料確認回條回傳金融機構確認收件者，無需補辦申報書。金融機構並應留存傳真資料確認回條。

三、申報紀錄及交易憑證，應以原本方式保存五年。

7
0
#2390650
應為10個營業日
(共 10 字，隱藏中）
前往觀看
1
2