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34.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構於何種情況時，應確認客戶身分？
(A)與客戶長期往來交易金額達新臺幣 1 千萬元以上
(B)辦理新臺幣 10 萬元以上之臨時性交易
(C)客戶改名時
(D)發現疑似洗錢或資恐交易時
答案：登入後查看
統計： A(190), B(776), C(675), D(7691), E(0) #3021257
統計： A(190), B(776), C(675), D(7691), E(0) #3021257
詳解 (共 5 筆)
BT(112郵櫃已上岸)
#5936163
金融機構防制洗錢辦法 第3條
二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：
二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：
（一）與客戶建立業務關係時。
（二）進行下列臨時性交易：
1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上儲值卡交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同。
2.辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時。
（三）發現疑似洗錢或資恐交易時。
（四）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。
98
0
衝衝衝~~~
#5987662
臨時交易金額為50萬
儲值卡50張
34
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