60.甲向民眾標榜可短期獲取暴利,並利用吸收資金投入股市、炒作上市上櫃交易股票,常有上百萬現金存提,將 吸金所得存入同居人的帳戶並以其名義購買不動產,甲先以個人支票給付投資人,但支票到期後均因無法兌現 而跳票。下列何者非為本案之洗錢行為?
(A)甲炒作上市上櫃交易股票
(B)帳戶突然有大量金額資金存、提交易
(C)甲將吸金所得,以同居人名義購買不動產
(D)甲向民眾標榜短期可獲取暴利之投資詐騙行為 第二部分:(第 61-80 題為複選題;每題至少有 2(含)個以上應選之選項,全部答對才給分)
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