76.( )依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列哪幾項為確認客戶身分的時機？
(A)與客戶建立業務關係
(B)新臺幣五十萬元以上之臨時性交易
(C)辦理新臺 幣二萬元以上之跨境匯款
(D)二筆交易顯有關聯之臨時性交易金額超過新臺 幣四十萬元

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統計： A(1810), B(1803), C(121), D(333), E(4) #2068102

詳解 (共 2 筆)

#4733360
跨境匯款:三萬以上 臨時性交易:50萬...
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#5962439
 依「金融機構防制洗錢辦法」規定，下列...
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