題組內容

二、B 銀行就洗錢防制內部控制進行內部稽核發現下列缺失，請說明依金融 機構防制洗錢辦法如何改善。

(四)企業戶之交易金額與資本額顯不相當，且被設定為警示帳戶後，於辦理盡職調查時，未向客戶徵提資金來源佐證資料，以確認其營業項目 真實性。（6 分）

詳解 (共 2 筆)

Jerry
Jerry
詳解 #7479183
2026/08/14
二、（四）企業戶交易異常且為警示帳戶之...
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詳解 #7572053
2026/10/11
題旨分析 本題係測驗考生對《金融機構防制...
(共 2007 字，隱藏中）
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