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40. 櫃檯出納員在收取客人所支付的旅行支票時,下列何者非必要注意事項?(A)核對身分證 (B)核對護照 (C)請其當面簽名 (D)須經主管簽認 。

41. 下列收費中可歸類為代收代付者為 (A)電話費 (B)服務費 (C)小費 (D)電腦租借費 。

42. 雜項消費單是指 (A)Cash paid out (B)Miscellaneous charge voucher (C)Keycard (D)No call 。

20.某商場內發生持刀傷害案件,現場混亂、圍觀民眾眾多。員警到場後,立即拉設封鎖線,但為避免影響商場營業,僅在案發點周圍一小區域設置警戒。初步勘察後,發現嫌疑人可能自側門逃逸,且側門附近疑有血跡。請問下列處置何者最適當? (A)維持原封鎖範圍,避免擴大影響商場營運 (B)待鑑識人員到場後,再決定是否擴大封鎖 (C)初期封鎖範圍應廣,立即擴大封鎖至側門周邊 (D)僅封鎖案發中心點即可,其他區域交由商場自行處理

複選題21.有關《洗錢防制法》之「交付帳戶」而裁處告誡之認定,下列敘述何者正確? (A)行為人無正當理由將自己或他人的金融帳戶、虛擬資產帳號或第三方支付帳號交付他人使用,原則上應裁處告誡 (B)若行為符合一般商業習慣、正常金融交易往來,或基於親友間信賴關係,即不構成違規行為,僅記錄於工作紀錄簿 (C)只要將提款卡交由他人代為提領現金,即屬於法律所稱的「交付帳戶」 (D)所謂「交付帳戶」,係指將帳戶的實質控制權移轉予他人,而非僅為單次或特定用途之協助 (E)行為人若屬初次違規,即使涉及收受對價或提供多個帳戶,警方應移送該管地方檢察署偵辦,毋須開立告誡處分書

複選題22.有關警察機關使用金融資料調閱系統之權限管理、資料調閱及督考稽核規定,下列敘述何者正確? (A)使用金融資料調閱系統,應以執行法定職務及犯罪偵查或治安維護為必要範圍 (B)使用金融資料調閱系統所填具之調閱單,僅屬內部行政文件,無公文書性質 (C)一般使用者之權限申請,由專責人員核配,並由機關首長或其授權人員核准 (D)各業務主管機關應每月稽核資料調閱及權限異動情形,並抽查調閱單是否違規 (E)金融資料調閱紀錄須保存 3 年