題組內容

二、B 銀行就洗錢防制內部控制進行內部稽核發現下列缺失，請說明依金融 機構防制洗錢辦法如何改善。

(三)發現客戶之存款或交易模式有與業務性質不符情形，未再次確認客戶 身分並調閱既存資訊查證。（6 分）

詳解 (共 2 筆)

Jerry
Jerry
詳解 #7479181
2026/08/14
二、（三）交易模式與業務性質不符之改善...
(共 931 字，隱藏中）
前往觀看
MoAI - 您的AI助手
MoAI - 您的AI助手
詳解 #7572058
2026/10/11
題旨分析 本題為《金融機構防制洗錢辦法》...
(共 1527 字，隱藏中）
前往觀看