二、B 銀行就洗錢防制內部控制進行內部稽核發現下列缺失，請說明依金融 機構防制洗錢辦法如何改善。
(一)辦理企業戶之存款開戶作業，未就首次往來、資本額較低、無地緣關 係且未提出合理說明、登記地址已有多家公司行號設立及客戶實際營 業模式等事項訂有妥善審查機制。（7 分）
阿摩線上測驗
登入
阿摩線上測驗
登入
