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115年 - [無官方正解]115-2 保險事業發展中心辦理 _防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#146178(80題)

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115年 - 115 中華郵政股份有限公司_職階人員職階晉升甄試試題_專業職(一)晉升營運職：英文#146055(17題)

70.高齡客戶某甲平日僅有退休金入帳，某日，由一名自稱「投資老師助理」的年輕人陪同某甲到銀行，要求行員解約 定存新臺幣 180 萬元，並分成 4 筆匯款至 4 個不同個人帳戶。某甲不清楚各收款人姓名及與其關係，回答銀行行員詢問 時，又多次轉頭詢問陪同者。銀行行員應如何處理？ (A)某甲本人意識清楚，且每筆匯款均未達 50 萬元，銀行行員無須進一步瞭解交易目的及資金去向 (B)銀行行員若確認某甲為帳戶本人，且核對匯款資料無誤，即完成確認客戶身分義務，無須再考量交易是否與其平日帳 戶活動相符 (C)櫃員應直接扣留某甲及陪同者，並通知警方到場 (D)應注意交易與客戶某甲背景不符、款項分散匯至多個陌生個人帳戶及疑似受第三人影響等風險，進行關懷查證，並依 銀行內部程序辦理

69.某 A 國際體育組織係依國際協定成立，且屬具重要性之國際體育組織，客戶甲擔任其董事，為 A 國際體育組織之高 階管理人員，並參與預算及重大政策決策。依照「重要政治性職務之人(Politically Exposed Person；PEP)與其家庭成員及 有密切關係之人範圍認定標準」(下稱「PEP 認定標準」)及金融機構防制洗錢相關規定，金融機構於確認客戶甲身分 時，下列敘述何者正確？ (A)甲屬國際組織之重要政治性職務之人，金融機構於建立業務關係時應審視其風險，嗣後並應每年重新審視。如認定屬 高風險業務關係者，應採取強化確認客戶身分措施 (B)體育組織不屬「PEP 認定標準」所稱之國際組織，故甲不屬於 PEP (C)國際組織只有該主席或最高主管屬 PEP，董事原則上不屬 PEP (D)「PEP 認定標準」所稱國際組織 PEP 僅限聯合國及其附隨組織之高階人員

68.銀行掌握具體資訊，合理懷疑某客戶正利用帳戶移轉犯罪所得。客戶臨櫃交易時，若銀行行員突然要求其提供與過 去顯著不同的大量資料，可能使客戶警覺銀行正在調查。下列何者最符合規定？ (A)委婉告知客戶，只要願意取消交易，銀行即可結案客戶，不用提供相關資料 (B)銀行行員應直接告知客戶其涉嫌洗錢並要求客戶具體說明 (C)無論是否可能洩密，銀行行員均應在合理可行之情形下，儘速完成客戶及實質受益人之身分驗證 (D)銀行得在合理相信執行確認程序可能洩露訊息時，不執行該程序，改依規定辦理疑似洗錢或資恐交易申報

(a) What is the probability that the lowest of the other bids will be less than the consultant's cost estimate of $10,000?

(c) Find

(b) Test at the \( 10\% \) significance level against a two-sided alternative the null hypothesis that \( \beta_{1} \) is 0.

【警鴿心智圖】刑法分則-財產法益（二）

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藥理學_歷屆國考題整理 (藥學系)

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警察職權行使法之扣留

課程：警察◆警察法規｜依考點系統整理22章，單元重點搭配對應試題練習
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進入住宅、建築物或處所之要件與程序

課程：警察◆警察法規｜依考點系統整理22章，單元重點搭配對應試題練習
章節：第 10 章 警察職權行使法之即時強制

描述：學習重點 警察職權行使法第26條進入住宅、建築物或其他處所的要件：人民之生命、身體、財產有迫切之危害，...

警察職權行使法之即時異議

課程：警察◆警察法規｜依考點系統整理22章，單元重點搭配對應試題練習
章節：第 11 章 警察職權救濟、行政爭訟與國家賠償、損失補償

描述：學習重點 掌握警察職權行使法第29條即時異議的主體、對象、時機、方式、事由：義務人或利害關係人，於警察...

46 尼斯坎南（W. Niskanen）所提的官僚模型，其官僚追求之目標為： (A)選票最大化 (B)社會福利最大化 (C)預算規模最大化 (D)最小獲勝聯盟（minimum winning coalition）

203.中溝瀑布位於富里鄉和成功鎮交界處。(A)O(B)X

204.立霧溪為花蓮縣境內最北之河川。(A)O(B)X

13.當景氣繁榮時期，產出缺口上升，失業率下降。(A)O(B)X

28.下列關於行政法上信賴保護法律原則之敘述，何者正確？(A)信賴保護僅適用於授益行政處分之撤銷或廢止，不適用其他行政行為(B)為實踐信賴保護原則，行政機關於行政法規公布後無論何種情形，均不得廢止(C)因公益之必要而廢止已公布之法規，原則上必須配套過渡期間或補償措施(D)人民即便因其本身不正確方法而獲致之授益處分，其信賴仍值得保護

29.依據現行法規定，人民下列何種行為不得作為訴願之標的？(A)對於人民依法之補助金申請所為拒絕之決定(B)主管機關依據道路交通管理處罰條例所為之裁罰(C)主管機關依據公務人員考績法對於公務員所為之免職處分(D)警察機關對於人民進行相關交通新制度之宣導